南金管复〔2025〕44号

南宁市广源小额贷款有限责任公司：

你公司报来《南宁市广源小额贷款有限责任公司关于公司章程变更事项的请示》（广源小贷报〔2025〕29号）及相关材料收悉。经审核，同意你公司变更公司章程（具体变更内容详见附件）。

附件：南宁市广源小额贷款有限责任公司章程变更事项

2025年12月3日

（此件公开发布）

附件

南宁市广源小额贷款有限责任公司

章程变更事项

原目录“第一章 总则 第二章 名称、住所和法定代表人 第三章 经营范围和期限 第四章 公司的注册资本、公司股东及出资情况 第五章 股东的权利和义务 第六章 股东会 第七章 公司党支部 第八章 董事会 第一节 董事会组成和职权 第二节 董事的权利和义务 第三节 董事长 第四节 董事会会议 第五节 董事会秘书与董事会办事机构 第九章 监事 第十章 经理层 第十一章 职工民主管理与劳动人事制度 第十二章 财务、会计、审计与法律顾问制度 第十三章 社会责任和突发事件处理 第十四章 合并、分立、解散和清算 第十五章 附则”修改为“第一章 总则 第二章 名称、住所和法定代表人 第三章 经营范围和期限 第四章 公司的注册资本、公司股东及出资情况 第五章 股东的权利和义务 第六章 股东会 第七章 公司党支部 第八章 董事会 第一节 董事会组成和职权 第二节 董事的权利和义务 第三节 董事长 第四节 董事会会议 第五节 董事会秘书与董事会办事机构 第九章 经理层 第十章 职工民主管理与劳动人事制度 第十一章 财务、会计、审计与法律顾问制度 第十二章 社会责任和突发事件处理 第十三章 合并、分立、解散和清算 第十四章 附则”。

原章程“第六章 第二十四条 公司设股东会，股东会由全体股东组成，行使以下职权：（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，对其履职情况进行评价，决定其报酬事项；……”

修改为“第六章 第二十四条 公司设股东会，股东会由全体股东组成，行使以下职权：（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，对其履职情况进行评价，决定其报酬事项；……”。

原章程“第八章 第四十三条 董事会条件成熟时，设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、风险委员会（审计委员会），并可根据实际工作需要设提名委员会和其他专门委员会。专门委员会是董事会的专门工作机构，由董事组成，为董事会决策提供咨询和建议，对董事会负责。董事会专门委员会负责制订各自的工作规则，具体规定各专门委员会的组成、职责、工作方式、议事程序等内容，经董事会批准后实施。战略与投资委员会、提名委员会中外部董事应当占多数，提 名委员会主任委员由党委书记、董事长担任，薪酬与考核委员会、 审计委员会（风险委员会）原则上由外部董事组成，符合审计委员会（风险委员会）专业要求的职工董事可以成为该委员会成员 但不应担任审计委员会（风险委员会）主任”修改为“ 第八章 第四十三条 董事会条件成熟时，设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会（风险委员会），并可根据实际工作需要设提名委员会和其他专门委员会。专门委员会是董事会的专门工作机构，由董事组成，为董事会决策提供咨询和建议，对董事会负责。董事会专门委员会负责制订各自的工作规则，具体规定各专门委员会的组成、职责、工作方式、议事程序等内容，经董事会批准后实施。战略与投资委员会、提名委员会中外部董事应当占多数，提名委员会主任委员由党委书记、董事长担任，薪酬与考核委员会、 审计委员会（风险委员会）原则上由外部董事组成，符合审计委员会（风险委员会）专业要求的职工董事可以成为该委员会成员 但不应担任审计委员会（风险委员会）主任。公司不设监事会、监事，由公司具有内部审计职能的机构，根据《公司法》的规定行使监事会的相关职责。实际行使如下职责：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）向股东会提出议案；（五）法律、行政法规、公司章程规定或股东会授予的其他职权。公司设立审计委员会（风险委员会）后，由审计委员会（风险委员会）根据《公司法》的规定行使监事会的相关职责”。

删除第九章所有内容（第七十四条至第七十七条）。

原章程第十章、第十一章、第十二章、第十三章、第十四章、第十五章及相关条款（第七十八条至第一百零三条）修改为第九章、第十章、第十一章、第十二章、第十三章、第十四章及相关条款（第七十四条至第九十九条），重新按顺序排列。