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打击跨境赌博资金链③:跨境赌博“花式”设局,认清套路莫起贪念!

发布时间:2020-10-30 10:56     来源:中国人民银行   

借助互联网技术的发展,跨境网络赌博犯罪“花样”翻新,形式更为隐蔽,组织更为灵活,今天就来给大家揭露一下跨境赌博的常见套路吧!

跨境赌博的形式

跨境赌博主要分为线下境外赌博和线上网络赌博。

线下境外赌博

不法分子通常以提供免费出入境服务、免费往返机票、免费食宿、免费旅游、高回报工作、发展暴利项目合作等方式,诈骗、招揽国内人员出境参与赌博或为境外赌场提供服务。

线上网络赌博

不法分子通常在境外架设服务器,开设网络赌博网站,并通过短信群发、微信群引流等手段进行宣传推广,对国内人员进行招赌。


跨境网络赌博的套路


01

违法宣传推广,无孔不入

赌博集团常通过国内伪基站在网站植入黑链接,或通过群发短信、利用虚假微信群、QQ群等手段进行宣传推广。


02

以充值返奖金、高胜率、资金秒到为噱头

赌博集团以充值返奖金、高胜率、资金秒到为噱头引诱境内参赌人员加入,部分境外赌场甚至通过免路费、住宿费吸引参赌人员到境外参与赌博。


03

人为操控后台修改胜率、杀大赔小

赌博集团常通过人为操控后台修改胜率,先给新会员一点甜头引诱其上钩,让新会员先赢钱,等其投入大额资金的时候就把钱尽数套走。


04

设置高提现门槛

即使赌客赢了钱,也不一定能提现。赌博集团常限制赌客须达到一定的金额才能提现,从而延长赌博时间、增加赌博次数,最终耗尽赌客全部资金。


打击治理跨境赌博“资金链”出实招见实效

      人民银行广州分行从强化组织保障、健全交易监测、加强警银联动、广泛宣传教育等方面采取举措,打击治理跨境赌博“资金链”出实招、见实效。协助破获多起跨境赌博案,涉案金额逾500亿元。


筑牢风险监测“安全网”


人民银行

指导商业银行

整合日常风险监测系统和大数据资源

建立跨境赌博可疑交易监测模型

智能化分析各类账户可疑交易特征

全力把控账户资金交易的各个环节


取得成效

监测发现并管控异常账户17.77万户

向公安机构移交跨境赌博涉案线索16.35万条

打击治理精准度进一步提升




推动宣传教育深入人心


开展40余次主题宣传活动,与广东省公安厅、广东省通信管理局开展联合宣传,面向全省1.5亿个手机用户发送宣传短信,将手机短信打造成反赌宣传的“毛细血管”。


典型案例


案例一


近期,人民银行惠州市中心支行协助当地警方破获一起利用虚拟货币泰达币(USDT)的跨境网络赌博案件。抓获犯罪嫌疑人77人,打掉赌博网站3个,涉案金额近1.2亿元。此案不仅在银行账户内流转,还涉及虚拟货币,并通过多次“洗白”,资金走向极为隐蔽。

案例二


2020年4月初,广东省珠海市公安局工作发现,珠海某科技有限公司涉及网络赌博犯罪活动,立即组建专案组立案侦查。经深入侦查,基本查明以刘某为首的犯罪团伙,以软件研发为幌子,实际为东南亚等境外赌场及网络赌博团伙提供技术支持,利用互联网大肆招揽赌客参赌的犯罪事实。4月22日,专案组部署开展收网行动,先后抓获主要犯罪嫌疑人刘某等80余人,缴获涉案服务器8台、电脑106台以及手机、记账本等一批物品。经查,以刘某为首的犯罪团伙,为45个赌场及涉赌平台提供计算机技术服务,从中收取维护费用1200余万元。

案例三


近期,广东省茂名市公安局工作发现,有人开设网络赌场并将平台设置在境外,即开展立案侦查。经查,犯罪嫌疑人汪某某等人利用设置在境外的“棋牌平台”,通过QQ、微信等网络社交工具推广、发展会员,吸引参赌人员通过支付宝、微信等支付方式购买分值进行赌博,涉赌金额高达26亿元。2020年5月,广东警方实施同步收网抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人50余名,捣毁网络赌博窝点7处,缴获一批作案电脑、手机、银行卡,冻结涉赌资金账户2200余个。


安全提示


在网上开设赌场及参与赌博都是违法行为,干万不要抱着好奇和侥幸心理,任何“伪装”都躲不过高压严打下的监管。


网络赌博套路深,人工设置参数,逢赌必输,充分认清其实质和危害,加强自我约束,远离网络赌陷阱。


拒绝协助网络赌博活动,不得出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户,不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户。


跨境赌博资金流动的实质是违法行为,无论是投注资金的流出还是非法所得收益的回笼,都是为了掩饰、隐瞒非法所得的来源和性质。


及时举报跨境赌博线索,支持配合有关部门严厉打击跨境赌博违法犯罪活动,共同维护社会环境稳定。



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